币圈“打劫”：资金被查，交易所全员被捕，抓捕潮才刚刚开始……

近期，人民日报、新华社、央视等多家权威媒体聚焦区块链乱象，呼吁投资者警惕数字货币骗局。

上海、北京、东莞、杭州、河南、内蒙古等地纷纷“亮剑”，对数字货币交易相关活动进行严查。

与此同时，币安和波场的官方微博账号相继被封。此前，国内也有交易所因涉嫌诈骗被警方“一锅端”。

区块链行业新一轮整改行动正在进行中。

据接近监管人士透露：“近期，传统媒体开始报道区块链乱象，也在鼓动公众提供线索，整个行业的抓捕潮才刚刚开始。 "

01监管来了

一个预言似乎应验了：“正规军进山第一件事就是镇压土匪。”

近期，从人民日报、新华社到央视，多家中央媒体开始关注区块链乱象。

打着区块链旗号的各种空气币、传销币、资本盘成了大家呼声的对象。

11月18日晚，央视《焦点访谈》指出，在区块链浪潮中加强监管最重要的是数字货币。

《焦点访谈》还点名趣步、BeeBank等资金诈骗骗局，指出“区块链不是‘提款链’”。

《焦点访谈》本期节目截图

上海、北京、东莞、杭州、河南、内蒙古等地也被监管“亮剑”对涉及数字货币交易的活动进行彻查。

11月13日，北京市地方金融监管局发布《关于交易场所分支机构擅自经营活动的风险提​​示》。

《提示》明确指出：“境外交易场所分支机构（以金融资产交易为主）在北京从事经营活动的，属于违规行为。”

事实上，几乎所有在中国运营的数字货币交易所都将服务器设在海外，并在海外注册了空壳公司。严格来说，都属于“外贸场所”。

11月14日，在上海市互金融整顿办的领导下，上海金融稳定联合办、中国人民银行上海总部联合发布《关于开展虚拟货币交易场所整顿工作的通知》 ”。

通知显示，此次整改的重点是虚拟货币相关活动，包括虚拟货币交易、货币发行和募资，以及为境外交易所提供宣传和引流。

毫无疑问，监管机构正试图渗透到区块链行业。

“说白了，通过在新加坡设立基金会，采用VIE架构，利用境外实体的身份在境外发行货币，‘非法公开融资’的本质是无法掩盖的，而且中国银行法学研究会会长肖萨表示：“中国银行法学研究会理事长肖萨表示。”

从两份监管文件不难看出，数字货币交易所已成为监管部门关注的重点。

21世纪经济报道称，11月18日，银保监会下属部门向各省市发文，防范打着“区块链”幌子的非法集资风险。

文件还鼓励群众积极举报，对符合条件的，给予5000元至10万元不等的奖励。

对此，有人开玩笑说：“炒币没办法，举报致富。”

也有交易所从业者表示：“监管部门发动了‘人民战争’。”

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02“围剿”交流

“杭州某交易所被警方‘一锅端’。”今年6月底，一则八卦在币圈广为流传。

6月11日，杭州上城警方“突袭”了一家比特币交易所。今年10月，警方召开新闻发布会炒币支付宝资金被冻结，正式对外披露这一消息。

警方查获的交易所名为“Bitnet”。与其他比特币交易所不同的是，一旦遇到潜在客户，Bitnet会将其拉入微信群。在其中，除了一两个真正的投资人，他们是平台的“老师”和“支持者”。

“老师”在群里指出行情，而“老师”则发布虚假收益截图，引诱投资者投资。更可怕的是，这家交易所可以在平台内随意操纵比特币价格，而对赌投资者的是平台本身。

杭州商城警方称，6月份，他们抓获了涉案人员200余人，查封、冻结、扣押涉案资金3000余万元。

经调查取证，Bit.com 100多名员工被警方采取刑事强制措施。

警方逮捕了现场

打着比特币交易所幌子的诈骗团伙全军覆没，顶级交易所来之不易。

11月13日晚，币安官方微博突然被封，账号内容和粉丝也被清空。

“币安微博被屏蔽，可能与其法币交易有关。”业内人士李立强告诉某区块链，“何毅在7月份就表示，币安将开通国内法币交易，赵长鹏也表示，未来国内用户可以使用微信和支付宝在币安上买币。”

在他看来，币安在“9.4”时期逆风作案，后来又出国了。它一直与监管脱节。 “赵长鹏出生在中国，在加拿大长大，后来在日本工作。他给币安带来的好处是国际化，缺点是不了解中国。”

一些交易所回应如果没有，一些交易所已经拼命地用完了。

11月18日，科创板日报称，抹茶交易所创始人出国逃避监管。

2019年抹茶MXC是当之无愧的币圈黑马交易所。而它上涨的方式就是吸纳大量的资金和货币。

最著名的是“共振币”VDS。也是今年币圈最火的基金之一。一个月内，VDS以其独创的“共振模式”筹集了3400多个比特币，币价上涨了50多倍。

抹茶创新区是VDS最重要的交易场所，VDS也为抹茶带来了不小的流量。尝到甜头的抹茶从此势不可挡，先后推出了LDS、HDS、FDS等多款传销币，收获了一大批玩家。

而资本市场也成为监管重点。

03 全封闭网络

今年下半年，陆续出现了基金项目被立案、查处甚至被警方抓捕的案件。

PlusToken 交易员逃离瓦努阿图并被遣返回中国。去部被长沙警方查处，“ICC互联网红链”被西安警方查处。打着区块链旗号的资金盘正在全面围起来。

在监管的震慑和威慑下，资本市场的崩盘越来越快，试图“求财求险”的投机者也开始退出圈子。

“PlusToken跑了一年炒币支付宝资金被冻结，WoToken跑了半年，两天前被焦点采访曝光的BeeBank，一周就跑了。”有圈内投资人表示，“区块链热点作弊。钱的资本市场玩不下去了。”

《焦点访谈》称，国家互联网应急中心监测到的空气币755种，传销币102种。资本盘和传销币的终结已经不远了。

监管关注不仅集中在基金本身。 11月15日，寄生于波卡钱包、波场超级社区等基金项目的波场TRON官方微博也被封禁。

“种种迹象表明，国家现在正着力打击打着区块链旗号的各种骗局，比如传销、资本盘、假交易所等。”有业内人士推测，“国家要发展区块链技术，肯定会先正名。”

以采矿业为例，今年4月，国家发改委发布了《产业结构调整指导目录（2019年版）》征求意见稿，将虚拟货币采矿纳入《消除行业”。然而，在11月6日发布的官方文件中，虚拟货币挖矿从淘汰行业中消失了。

但与此同时，在矿业云集的内蒙古，工信部门再次对虚拟货币矿业进行了检查整顿。 “区块链产业”，享受电价、土地、税收等方面的优惠政策。

“现在内蒙古和新疆的矿山比以前更廉洁了，都在想办法合规。”矿工张超告诉区块链。

“Binance和TRON的微博被屏蔽，明确传达了一种监管态度：应该推广区块链，但不允许投机或发钱。”小比特矿池卓尔创始人蒋在微博上表示。

他认为，从长远来看，炒币和发币是传销币和资金割韭菜的两大主要方式。投资者的资金主要从这两个渠道抽离币圈。

“比如TRON筹集了超过10亿美元的ETH，最后卖掉了ETH，从市场上拿走了超过10亿美元，割了无数的韭菜。”他说。

针对“上海安排三类虚拟货币相关活动”，国家信息中心中央经济网管中心副主任朱友平在朋友圈评论：“结合领导的严格监管的言论，才能准确把握政策监管的意图。”

他认为“通证经济和社区经济是区块链商业的灵魂”，这只是理论上的。在实践中，区块链项目必须符合监管要求，否则一切“利益”都是罪恶而巨大的。

面对监管，有些人出不去，有些人进不去。

混迹已久的区块链世界迎来快速出清。

证明区块链名称合理性的运动正在开始。